• 17 августа 2017 года, четверг

Полтавские мошенники «отмывали» деньги с помощью криптовалют

Налоговой милицией совместно с Нацполицией ликвидирована международная схема мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют.

НФС утверждает, что мошенники отмывали деньги с помощью криптовалют фото: соцсети НФС утверждает, что мошенники отмывали деньги с помощью криптовалют

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС передает 112 канал.

"В рамках расследования уголовного производства было установлено группу лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные", - говорится в сообщении.

Как утверждает ГФС, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников относительно приема наличных и распространения криптовалют по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в г. Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято свыше 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов. Продолжаются следственные действия.

"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", - отметил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан.

Загрузка...

Сегодня / Лента новостей

Все новости
TodayNews в соцсетях