Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML

Эмитент стейблкоина Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. На этой неделе компании заявили, что Tether будет применять инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для анализа работы эмитентов токенов.…

Chainalysis: все меньше крупных бирж фальсифицируют данные об объеме торгов

Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis сообщила, что на рынке до сих пор остаются криптовалютные биржи, предоставляющие завышенные данные об объеме торгов, но их становится меньше. Исследователи проанализировали данные 10 крупнейших бирж, сообщающих реальные объемы торгов и входящих в индекс Bitwise 10: Binance, Bitfinex, Kraken,…

Chainalysis: процессинг платежей в криптовалютах вырос на 65% за первую половину 2019 года

Компания Chainalysis провела исследование и выяснила, что число транзакций, осуществляемых через 16 процессинговых сервисов, выросло на 65% с начала текущего года по июль. Причем на долю биткоина приходится около 89% переводов. Текущая динамика кардинально отличается от той, которую Chainalysis наблюдала…

Биржа Bittrex использует решение Chainalysis KYT для отслеживания транзакций

Криптовалютная биржа Bittrex объявила о внедрении решения Chainalysis KYT для отслеживания подозрительных транзакций и другой активности при торговле на платформе. Решение позволяет в реальном времени отслеживать подозрительную активность на многих криптовалютных парах, в том числе с BTC, BCH, LTC и…

Chainalysis: миксеры биткоина редко используются для незаконных целей

Аналитическая компания Chainalysis провела исследование использования миксеров биткоина и оказалось, что для незаконных целей их используют заметно реже, чем предполагалось ранее. На вебинаре «Типология криптовалют: что вы должны знать о том, кто есть кто в блокчейне» представители Chainalysis сообщили, что…

Chainalysis запустила систему предупреждения о подозрительных транзакциях

Криптовалютный стартап Chainalysis запустил систему предупреждения о подозрительных транзакциях, работающую в режиме реального времени. «Система предупреждений создана для того, чтобы помочь криптовалютным компаниям и финансовым организациям снизить регуляторные и репутационные риски, помочь разработчикам лучше соответствовать требованиям регуляторов и сосредоточиться на…

G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию криптовалютной индустрии

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block. В заявлении участников проходившего в японской Осаке 28-29 июня саммита говорится следующее: «Мы подтверждаем нашу приверженность применению недавно измененных стандартов FATF в…

FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. Так,…