CipherTrace запустила обучающий курс по расследованию мошенничества с криптовалютами

Аналитическая компания CipherTrace при участии нескольких университетов представила бесплатную обучающую программу «Defenders League», которая поможет расследовать случаи мошенничества с криптовалютами. CipherTrace сообщила, что курс запущен при сотрудничестве с Институтом международных исследований Миддлбери в Монтерее, Мидлсекским университетом в Лондоне и некоммерческой…

SEC подала в суд на директора мошеннической майнинговой компании ESI

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Дональда Блэкстада (Donald G. Blakstad) за обман инвесторов, частично связанный с мошенническими операциями по майнингу криптовалют. SEC заявила, что Блэкстад получил более $3.5 млн от инвесторов нефтегазовой компании, холдинговой компании…

Китайские регуляторы начали расследование деятельности блокчейн-приложения для фитнеса Qubu

Власти китайской провинции Хунань расследуют деятельность блокчейн-приложения для фитнеса Qubu в связи с сообщениями о незаконном привлечении средств и финансовым мошенничестве. В приложении существуют некие токены — «конфетки», которые выдаются пользователям при выполнении задачи ходить пешком по 4 000 шагов в…

Два мошенника признались в краже 23 BTC под видом техподдержки биржи HitBTC

Два мошенника из Канады, выдававшие себя за техподдержку биржи HitBTC и обманувшие клиентку на сумму $140 000, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы. Согласно судебному протоколу от 16 декабря, братья Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) и Каранджит…

В России зафиксированы случаи скрытого майнинга криптовалют на государственных ресурсах

По словам замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, в России выявлены случаи заражения государственных ресурсов программами для скрытого майнинга криптовалют. «Выявлены случаи майнинга криптовалют с помощью зараженных информационных ресурсов государственных организаций. Злоумышленники заражают веб-страницы, а майнинг осуществляется в момент…

Граждане Китая арестованы в Таиланде по подозрению в мошенничестве с биткоином

Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством. Согласно официальному заявлению, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало 24 человека, изъяло 61 ноутбук, 424 мобильных телефона и несколько раутеров. Иммиграционное бюро заявляет, что руководитель схемы…

Американского юриста признали виновным в отмывании денег пирамиды OneCoin

Манхэттенский суд присяжных признал адвоката Марка Скотта (Mark S. Scott) виновным в помощи в отмывании денег сооснователю криптовалютной пирамиды OneCoin Руже Игнатовой. Суд присяжных признал бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord виновным в получении $50 млн за отмывание $400 млн…

Elliptic: лишь 0.2% транзакций XRP сделаны в преступных целях

Британский аналитический стартап Elliptic добавил поддержку XRP и сообщил, что лишь около 0.2% транзакций в данной криптовалюте были совершены в преступных целях. Как рассказал сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson), с помощью XRP было совершено незаконных транзакций на $400. При…

США добились экстрадиции из Таиланда организатора криптовалютной мошеннической схемы

Гражданин Швеции будет экстрадирован из Таиланда в США для того чтобы предстать перед судом и в дальнейшем понести наказание за криптовалютное мошенничество. Как сообщает Министерство юстиции США, властям Соединенных Штатов удалось добиться экстрадиции Роджера Нильс-Йонас Карлссона (Roger Nils-Jonas Karlsson), который предположительно незаконно…

В США организатор двух мошеннических ICO приговорен к полуторам годам тюремного заключения

«Бизнесмен» из Нью-Йорка Максим Заславский стал первым предпринимателем в США, которого приговорили к реальному сроку по обвинению в организации двух мошеннических проектов ICO. Заславский организовал две обманные схемы DRC и ReCoin, утверждая, что продаваемые им токены обеспечены алмазами и недвижимостью.…