Биржа KuCoin сообщила о появлении мошеннического сайта со сходным доменным именем

Криптовалютная биржа KuCoin сообщила о появлении мошеннического сайта, использующего бренд биржи для привлечения пользователей. Биржа получила информацию от нескольких пользователей, сообщивших о подозрительном сайте, который от имени KuCoin приглашает трейдеров принять участие в акции и внести депозит на определенные адреса.…

BBB: «криптовалютные схемы – самый распространенный вид мошенничества»

Некоммерческая организация Better Business Bureau (BBB) представила отчет, согласно которому криптовалютные проекты несут в себе больше рисков по сравнению с другими видами мошенничества. Согласно отчету, в прошлом году от криптовалютных схем пострадали американцы в возрасте от 25 до 44 лет, а…

Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс. Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в…

SlowMist сообщила о выпуске фальшивых USDT на протоколе Omni

Китайская компания SlowMist, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, сообщила, что хакеры выпускают фальшивые USDT с помощью протокола Omni для пополнения своих биржевых кошельков. Аналитики пояснили, что злоумышленники создают фальшивые монеты USDT «нового типа». При этом, если криптовалютные биржи или кошельки не…

Швеция просит Украину предпринять действия против «фабрики криптовалютных мошенников»

Министр иностранных дел Швеции призвала Украину прекратить деятельность криптовалютных мошенников, которые обманывают инвесторов из Стокгольма. Так называемая «фабрика мошенников», работающая в Киеве, была разоблачена после расследования, опубликованного шведским ежедневным изданием Dagens Nyheter на этой неделе. Компания Milton Group использует телемаркетеров, которые…

Мошенники освоили кражу биткоинов через криптоматы с помощью фальшивого QR-кода

Стал известен новый способе мошенничества с использованием криптоматов, через которые пользователи покупают криптовалюты за фиатные деньги. Мошенники используют специальные двухсторонние наклейки с QR-кодом, на которых размещен адрес кошелька преступников. Эти наклейки размещаются на сканере QR-кода банкоматов. На стороне, которая показывается…

Управляющий Crypto Capital обвиняется в инвестировании незаконно полученных средств

Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler), управляющий платежного оператора Crypto Capital, обвиняется в инвестировании незаконно полученных средств в Альянс американского футбола. Согласно обвинению, Фаулер организовал схему получения денег «под фальсифицированным предлогом» и перенаправлял эти средства в профессиональную спортивную лигу, название которой, однако, в…

Глава мошеннической криптовалютной схемы Gemcoin признал вину

Инициатор схемы Gemcoin согласился признать свою вину в уклонении от уплаты налогов и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Ему грозит не менее 10 лет тюрьмы. В рамках соглашения о признании вины Стив Чен (Steve Chen) признался,…

OneCoin продолжает рекламировать в Facebook мероприятия в Монголии и Японии

Финансовая пирамида OneCoin до сих пор функционирует на рынках Азии. Аферисты запланировали мероприятие в Японии и даже заказали его рекламу в Facebook. OneCoin известна как одна из крупнейших финансовых пирамид, связанных с криптовалютами. По разным источникам, мошенникам в общей сложности удалось…

CipherTrace: убытки от криптовалютных киберпреступлений выросли в 2019 году до $4.52 млрд

По данным CipherTrace, в прошлом году убытки от хакерских атак снизились, но общие потери от преступлений в индустрии криптоактивов выросли до $4.52 млрд с $1.74 млрд в 2018 году. В своем последнем отчете за 4 квартал 2019 года CipherTrace представила основные данные…