Арестован глава Сrypto Сapital за отмывание денег через Bitfinex

Как сообщает издание The Bllock, польской полицией арестован CEO Сrypto Сapital (того самого фонда, что не отдал Bitfinex $850 млн, и бирже пришлось залезть в запасы Tether). Иван Мануэль Молин Ли обвиняется в отмывании денег через тот же Bitfinex и участии в…

Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney). Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более…

Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина

Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. Взяв за основу исследования данные Chainalysis и Управления ООН по наркотикам и преступности,…