Исследование: отток капитала из Китая через криптовалюты в 2019 составил $11.4 млрд

Китайская компания PeckShield провела исследование и выяснила, что отток капитала из Китая через криптовалюты за 2019 год составил $11.4 млрд. Исследование было направлено на изучение вопроса отмывания денег через «незаконные или нерегулируемые» транзакции с использованием криптовалют. Аналитики посчитали сумму оттока…

Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF

В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов. Законопроект направлен на совершенствование…

Арестован глава Сrypto Сapital за отмывание денег через Bitfinex

Как сообщает издание The Bllock, польской полицией арестован CEO Сrypto Сapital (того самого фонда, что не отдал Bitfinex $850 млн, и бирже пришлось залезть в запасы Tether). Иван Мануэль Молин Ли обвиняется в отмывании денег через тот же Bitfinex и участии в…

Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney). Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более…

Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина

Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. Взяв за основу исследования данные Chainalysis и Управления ООН по наркотикам и преступности,…