В США арестованы основатели криптовалютной пирамиды BitClub на $722 млн

Прокуроры США арестовали Мэтью Брента Гетче, Джобадию Синклера Уикса и Джозефа Фрэнка Абеля по обвинению в организации мошеннической пирамиды BitClub. Согласно заявлению, с апреля 2014 года по декабрь 2019 года преступники собрали с участников пирамиды $722 млн под предлогом выплаты прибыли…

Американского юриста признали виновным в отмывании денег пирамиды OneCoin

Манхэттенский суд присяжных признал адвоката Марка Скотта (Mark S. Scott) виновным в помощи в отмывании денег сооснователю криптовалютной пирамиды OneCoin Руже Игнатовой. Суд присяжных признал бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord виновным в получении $50 млн за отмывание $400 млн…

Сооснователь криптовалютной пирамиды OneCoin приговорен к 90 годам тюрьмы

Министерство юстиции США объявило о сделке с одним из основателей болгарской криптовалютной пирамиды OneCoin Константином Игнатовым. Обвиняемый согласился на срок тюремного заключения в 90 лет. Сделка была заключена еще 4 октября, однако стало известно о ней только сейчас. Обвиняемый признал…

Криптовалютная платформа NovaChain оказалась финансовой пирамидой

Торговая платформа NovaChain, предлагавшая клиентам возможность получать пассивный доход от алгоритмической торговли криптовалютами, перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Сайт NovaChain.cc на данный момент уже не работает. При переходе по ссылке появляется вот такое уведомление: «Добро пожаловать на NovaChain.cc. Эта страница…

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды на $147 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя. Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147…