В США арестованы основатели криптовалютной пирамиды BitClub на $722 млн

Прокуроры США арестовали Мэтью Брента Гетче, Джобадию Синклера Уикса и Джозефа Фрэнка Абеля по обвинению в организации мошеннической пирамиды BitClub. Согласно заявлению, с апреля 2014 года по декабрь 2019 года преступники собрали с участников пирамиды $722 млн под предлогом выплаты прибыли…

В Смоленской области полицейские незаконно конфисковали оборудование для майнинга на 40 млн рублей

Заместитель начальника Вяземского межмуниципального отдела МВД и двое оперативников обвиняются в незаконной конфискации майнингового оборудования на 40 млн рублей. В феврале прошлого года полицейские по предварительному сговору прибыли в торгово-бытовой центр в Вязьме, на территории которого размещалось оборудование для майнинга.…

Elliptic: лишь 0.2% транзакций XRP сделаны в преступных целях

Британский аналитический стартап Elliptic добавил поддержку XRP и сообщил, что лишь около 0.2% транзакций в данной криптовалюте были совершены в преступных целях. Как рассказал сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson), с помощью XRP было совершено незаконных транзакций на $400. При…

Главарь индийской криптовалютной пирамиды стал жертвой своих сообщников

В Индии был убит организатор многомиллионной мошеннической схемы, в которую собирались деньги в биткоинах. Он обманул своих сообщников и стал их жертвой. Полиции Индии удалось выяснить, что это сделали его сообщники. Они принесли тело 35-летнего Абдула Шакура (Abdul Shakoor) в…

Пять граждан США получили тюремные сроки за продажу наркотиков за криптовалюты

В США пять человек были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 20 лет за продажу наркотиков за криптовалюты на рынках даркнета. Уайатт Пасек (Wyatt Pasek) был приговорен к 17.5 годам тюремного заключения за продажу поддельных опиоидных таблеток. Кевин…

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через биткоин. Как сообщает местное издание U.S. News, Калра признал себя виновным в отмывании $25 млн через BTC и распространении метамфетаминов. Теперь ему…

Минфин США внес в «санкционный список» три криптовалютных адреса граждан Китая

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занесло в «санкционный список» адреса криптовалютных кошельков трех граждан Китая, торговавших наркотиками. В «санкционный список» попали кошельки Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжэна (Fujing Zheng) и Гуанхуа Чжэна (Guanghua Zheng),…

На Южно-Украинской АЭС обнаружено оборудование для майнинга криптовалют

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла оборудование для майнинга криптовалют из помещений Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Как сообщают местные СМИ, СБУ конфисковала шесть видеокарт Radeon RX 470 GPU, материнскую плату, блоки питания, удлинители, USB, жесткий диск и блоки охлаждения. Техника была установлена в…

Гражданин США получил тюремный срок за продажу наркотиков за криптовалюты

Житель Калифорнии Скай Джастин Горник (Sky Justin Gornik) был осужден за продажу наркотиков за криптовалюты на рынках даркнета. Горник признал себя виновным в использовании торговых площадок Alpha Bay, Trade Route, Abraxas, Evolution, Outlaw Market и Dream Market для торговли фентанилом,…

Три гражданина Великобритании получили тюремные сроки за продажу наркотиков за BTC

В Великобритании три организатора схемы продажи наркотиков за биткоины получили тюремные сроки. Преступники продавали товары в даркнете и осуществляли их отправку в отдаленные регионы. Согласно отчету BBC, Колин МакКейб (Colin McCabe), Тоби Вудс (Toby Woods) и Роберт Прайс (Robert Price) продали наркотики…